La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano ha firmado hoy un Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding – MoU) con su homóloga alemana, la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt (BKA).
El memorando ha sido firmado en el Vaticano por el presidente de la AIF, cardenal Attilio Nicora, y por Michael Dewald, director de la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen Bundeskriminalamt (BKA).
Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, esta es una práctica habitual y sirve para formalizar la cooperación y el intercambio de información financiera entre las autoridades competentes de los países interesados, con el fin de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El documento se ha redactado sobre la base del modelo preparado por el Grupo Egmont -la organización mundial de la Unidad de Información Financiera- y contiene cláusulas de reciprocidad, confidencialidad y sobre los usos permitidos de la información.
La AIF es miembro del Grupo Egmont desde el mes de julio de este año y en los últimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con las unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Bélgica , Italia, España, Eslovenia y los países Países Bajos. Asimismo, se prevé que en los próximos meses se firmen otros memorandos.
La AIF, instituida en 2010, es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
(RED/IV)
