Autoridad de Información Financiera

Autoridad de Información Financiera (AIF) © Vatican Media

La Autoridad de Información Financiera, dentro del circuito internacional «Egmont Secure Web»

Declaración del presidente, Carmelo Barbagallo

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(ZENIT – 23 enero 2020).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) estará finalmente dentro del circuito internacional de información «Egmont Secure Web», tras la decisión del presidente de Egmont, Mariano Federici, de revocar la suspensión a la entidad vaticana para participar en dicho circuito.

«Me complace anunciar que ayer por la tarde el presidente de Egmont, Mariano Federici, revocó la decisión de suspender a la Autoridad de Información Financiera (AIF) del circuito internacional de información ‘Egmont Secure Web’, tomada el 13 de noviembre de 2019», ha declarado el presidente de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Carmelo Barbagallo, según el comunicado de la Santa Sede, difundido este 23 de enero.

La decisión de revocar la suspensión permite reanudar la colaboración de la AIF con las Unidades de Inteligencia Financiera de los demás países con «plena transparencia» y con «un espíritu totalmente cooperativo», se detalla en el comunicado del Vaticano.

«Se trata de una decisión de gran importancia, que confirma la confianza de los dirigentes de Egmont en el sistema de información financiera del Vaticano», aclara Barbagallo.

«La decisión llega tras las aclaraciones proporcionadas por la AIF a Egmont acerca de las circunstancias de carácter excepcional relativas a los hechos que dieron lugar a la suspensión, así como de la garantía por parte de la AIF de que el tratamiento de la información recibida por el circuito de Egmont será, -también gracias a la firma de un memorando de entendimiento con el Promotor de Justicia-, plenamente coherente con las normas que rigen este circuito».

El Papa Francisco nombró el 27 de noviembre de 2019, tras su viaje apostólico a Japón y Tailandia, al presidente de la AIF al Dr. Carmelo Barbagallo, hasta el momento funcionario general con el cargo de asesoramiento de alto nivel en el Directorio del Banco de Italia en materia de supervisión bancaria y financiera y en las relaciones con el Single Supervisory Mechanism.

Grupo Egmont

En julio de 2013, la AIF fue admitida en el Grupo Egmont, el foro mundial que actualmente reúne a las unidades de inteligencia financiera de 152 países y jurisdicciones y en cuyo contexto se comparten las normas y buenas prácticas para la colaboración y el intercambio de información a nivel internacional, informa Vatican News.

Tras la investigación el pasado 1 de octubre en la sede de la AIF por el Cuerpo de Gendarmería del Vaticano a petición del Promotor de Justicia a algunos empleados del Vaticano, el Grupo Egmont había notificado que no siendo– según su parecer – garantizada la confidencialidad de las comunicaciones de las Unidades de Inteligencia Financiera, homólogas extranjeras de la AIF, esta última sería suspendida de los canales de comunicación interna del Grupo. Una situación que, como se ha anunciado hoy, ya ha sido totalmente remediada.

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Rosa Die Alcolea

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