Por: Helene Ginabat.
Estados Unidos reconoce los estándares financieros del Vaticano sobre la verificación de clientes, informó el sitio web Vatican News el jueves 3 de junio de 2021.
Según una publicación reciente de la agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de la recaudación de impuestos federales, el Servicio de Impuestos Internos, la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano acaban de incluirse entre las jurisdicciones equivalentes en materia de seguridad financiera y verificación adecuada del cliente.
Las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano y de la Santa Sede, que en los últimos años han reforzado la transparencia y la vigilancia en materia financiera, continúan ganando reconocimiento internacional. El Vaticano ahora se encuentra entre las jurisdicciones que tienen reglas de verificación de seguridad financiera que cumplen con los mejores parámetros internacionales, por lo que Estados Unidos ha reconocido que las regulaciones del Vaticano para la verificación adecuada de los clientes son equivalentes a las suyas.
El documento específico dedicado a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano cita explícitamente las leyes y normas que enmarcan en el Vaticano la recopilación de la documentación necesaria para confirmar inequívocamente la identidad de los titulares de las cuentas: Ley n. XVIII de 8 de octubre de 2013, modificada por la Ley núm. CCXLVII de 19 de junio de 2018 y por Decreto n. CCCLXXII de 9 de octubre de 2020 (“Ley de Transparencia”). Luego se cita el artículo 421 bis del Código Penal, reformado por el art. 5 del Decreto CCCXXIX 1 st de octubre de 2019, relativa al blanqueo de dinero, y el Reglamento Nº 4 de la Autoridad de Información y Vigilancia Financiera de Francia.
Artículo originalmente publicado en la versión francesa de ZENIT News Agency.
