(ZENIT Noticias / Ciudad del Vaticano, 28.05.2024).- Durante la 67ª Reunión Plenaria del Comité Moneyval del Consejo de Europa, celebrada en Estrasburgo del 20 al 24 de mayo de 2024, se adoptó el Primer «Informe de Seguimiento Periódico» de la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano), que contiene una evaluación de los progresos realizados por la jurisdicción, tres años después de la última evaluación atribuible al «Informe de Evaluación Mutua» de abril de 2021.
El resultado de dicho Informe fue ampliamente positivo, por lo que la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano) fue sometida a un proceso de seguimiento periódico («seguimiento periódico»), que ahora ha dado lugar a un informe de «seguimiento». En particular, de acuerdo con los procedimientos del Comité MONEYVAL, se analizó la normativa vigente de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano en cuanto al cumplimiento técnico de determinadas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional («GAFI») sobre las que la jurisdicción había solicitado una revisión de la valoración dada en el Informe de Evaluación Mutua de 2021.
El Comité MONEYVAL reconoció los nuevos avances realizados por la jurisdicción en la línea indicada por el Informe 2021. Como se desprende del texto del Informe publicado hoy en el sitio web institucional del Comité MONEYVAL, se han confirmado los progresos realizados por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. De hecho, se ha mejorado la calificación de todas las recomendaciones solicitadas.
En consecuencia, la próxima evaluación técnica del cumplimiento se ha programado para dentro de cuatro años, cuando presumiblemente se incluirá en el contexto más amplio de la «6ª ronda de evaluación mutua» de las jurisdicciones miembros del Comité MONEYVAL. El resultado del Informe periódico de seguimiento fue ampliamente positivo, reflejo del trabajo conjunto de todas las autoridades de la jurisdicción y en continuidad con el proceso de plena transparencia financiera en el que está comprometida la jurisdicción de la Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano).
El informe puede verse en la web de MONEYVAL en este enlace independiente.
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