(ZENIT Noticias / Roma, 12.05.2022).- El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, mejor conocidos como Moneyval, publicó su informe 2021 y en él reporta la consideración que ha tenido sobre el Estado de la Ciudad del Vaticano.
En la parte 2.2 “INFORME DE LA 5ª RONDA DE EVALUACIÓN MUTUA DE LA SANTA SEDE (INCLUIDO EL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO)”, Moneyval contextualiza diciendo que “La evaluación mutua de la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) se inició en 2020 y el informe de evaluación fue aprobado por MONEYVAL en su 61ª reunión plenaria en abril de 2021”.
“El informe afirma que las autoridades de la jurisdicción tienen en general un buen conocimiento de alto nivel de sus amenazas y vulnerabilidades en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De hecho, en una serie de ámbitos, existe un conocimiento detallado del riesgo. Sin embargo, en la evaluación nacional de riesgos no se han tenido en cuenta los casos nacionales que han hecho saltar la alarma por el posible abuso del sistema interno por parte de figuras de nivel medio y alto (iniciados) para obtener beneficios personales o de otro tipo”, dice el reporte.
“MONEYVAL señala que las investigaciones sobre blanqueo de capitales durante el periodo analizado (hasta octubre de 2020) se han prolongado, en parte debido a la tardanza de las respuestas de los homólogos extranjeros a las solicitudes de asistencia y, en parte, debido a la falta de recursos tanto por parte de la fiscalía como de las fuerzas de seguridad, donde no ha habido suficiente especialización de los investigadores financieros. En consecuencia, los resultados en los tribunales han sido modestos, con sólo dos condenas por autoblanqueo. Los recientes avances destacados en el informe en este ámbito son alentadores”, refiere también el reporte.
Por otra parte, “El informe destaca también la importancia concedida al decomiso como objetivo político, lo que queda ilustrado por la adopción en 2018 de un marco sólido para el decomiso sin condena -que desde entonces se ha utilizado en un caso muy destacado-. Aunque las autoridades competentes están rastreando e incautando las ganancias de manera efectiva, existe una brecha considerable entre las cantidades incautadas y las confiscadas”.
El reporte Moneyval dice que “La Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano) cuenta con un mecanismo interno que permite dar efecto a las sanciones de las Naciones Unidas sin retrasos indebidos. Sin embargo, persisten algunos retrasos en la transposición de dichas designaciones a las listas nacionales.
En cuanto a las medidas preventivas, MONEYVAL subraya que la única entidad autorizada conoce bien sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En general, las obligaciones de diligencia debida con el cliente (DDC) y de mantenimiento de registros se han aplicado con diligencia y existe un riguroso programa de seguimiento de las transacciones basado en el riesgo que exige la recopilación de la información y la documentación necesarias a lo largo de una relación comercial”.
Finalmente, el reporte comenta que “Los controles de supervisión del sector financiero impiden que los delincuentes y sus asociados formen parte del consejo de administración de la institución autorizada y del órgano que representa a su accionista. Existen controles adecuados sobre la alta dirección. El supervisor tiene un conocimiento entre bueno y muy bueno del perfil de riesgo de la entidad autorizada y su inspección más reciente tuvo lugar en 2019. La cobertura y la calidad parecen ser muy buenas, incluida la consideración de los riesgos que presentan las personas con información privilegiada”.
Se termina felicitando “a las autoridades nacionales por los esfuerzos invertidos en prestar una cooperación internacional constructiva y oportuna. La Santa Sede (incluido el Estado de la Ciudad del Vaticano) se someterá al proceso regular de informes de seguimiento de MONEYVAL como resultado del informe positivo”.
Moneyval es un órgano de control del Consejo de Europa y tiene 47 estados miembros. Su tarea principal es evaluar el cumplimiento de las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la eficacia de su aplicación. También formula recomendaciones a las autoridades de los países.
El informe Moneyval completo puede leerse en este enlace.
