La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano ha presentado su informe anual para el 2013, en el que se recorren los pasos, las actividades y estadísticas de la AIF en dicho período de tiempo.
Para hablar sobre el informe, hoy en la Sala de Prensa de la Santa Sede, el experto internacional en actividades de lucha al reciclaje y financiamiento al terrorismo, Rene Bruelhart, 40 años, jurista suizo, que durante ocho años fue director de la Financial Intelligence Unit (Fiu) del Liechtenstein, ha hecho una relación y ha respondido a las preguntas de los periodistas.
“Hemos visto desarrollos positivos y por ello estamos contentos”, indicó al dirigirse a los medios de comunicación allí presentes. Indicó que el camino emprendido es el correcto, aunque reconoció que aún queda un tramo por hacer.
“El 2013 ha visto un reforzarse significativo de los instrumentos legales e institucionales de la Santa Sede y del Estado-Ciudad del Vaticano para luchar eficazmente contra los crímenes en el sector financiero” indicó. Esto significa, prosiguió, “una mayor institucionalización de la colaboración internacional de la Santa Sede con sus contrapartes en el exterior, y un resultado muy superior de control de las potenciales irregularidades financieras».
Añadió que “la evaluación realizada en diciembre del 2013 por la Moneyval, el comité de expertos del Consejo de Europa contra el reciclado y financiamiento del terrorismo, y nuestras estadísticas, nos permiten afirmar que hoy está en función el debido sistema para prevenir y combatir los crímenes financieros. Un sistema bien alineado con los estándares internacionales”.
Precisó que las “señalaciones de transacciones sospechosas pasaron de las 6 del 2012 a las 203 del año pasado. De estas, cinco pasaron al Promotor de Justicia para posteriores profundizaciones”, indicó. Aumentó también la colaboración con los demás actores internacionalesm lo que se refleja en el hecho que la AIF solicitó informaciones a autoridades extranjeras: de 1 en el 2012 a 28 durante el año pasado. Y también del número de informaciones solicitadas por autoridades internacionales, que pasaron de 3 a 53 en ese mismo período.
El experto recordó que “con dos documentos con forma de Motu Proprio en los meses de julio y agosto el Santo Padre ha extendido las competencias de las autoridades de la Santa Sede, en particular del AIF, alineando los instrumentos legales con los parámetros internacionales”. Y preciso que gracias “al tercer Motu Proprio, que el Santo Padre extendió en noviembre de 2013 a las exigencias nacidas con la extensión de la responsabilidad de la AIF, fue realizado un nuevo estatuto de la misma AIF”.
Añadió que en el primer trimestre del 2014, la AIF condujo la primera inspección en el mismo Instituto para las Obras de Religión, para controlar si las medidas indicadas habían sido puestas en práctica, lo que permitió constatar los progresos sustanciales cumplidos por el IOR en los últimos 12 meses.
